广东生益科技股份有限公司于2008年3月26日召开五届二十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日的公司总股本957023438股为基数，每10股派1.20元(含税)。
    二、通过2007年度报告及其摘要。
    三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过2008年度日常关联交易的议案。
    五、通过公司为控股子公司苏州生益科技有限公司(公司持股75%)、陕西生益科技有限公司(公司持股68.35%)2008年度的贷款总额人民币7.5亿元、5亿元分别提供信用担保的议案，担保期限为每笔贷款保证合同签署生效日起一年。已发生担保共十六笔，金额合计825660274.02元人民币。
    公司累计对外担保人民币825660274.02元，不存在逾期对外担保。
    六、通过授权公司管理层在一亿元人民币的额度内与银行合作进行短期委托理财的议案。
    七、通过2008年设备维修改造预算方案(涉及总额为768万元人民币)的议案。   深市公告:www.ma13.com
    八、通过2007年度业绩激励基金发放方案。
    九、通过2008年增加固定资产预算的议案(涉及总额为2710万元人民币)。
    十、通过关于对前期已披露的2007年度期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
    董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。