一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日的总股本13300万股为基数，每10股派3.50元人民币(含税)；同时用资本公积金每10股转增8股。
三、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司2008年度预计日常关联交易的议案。
五、通过公司2008年第一季度报告。
六、同意公司使用部分闲置募集资金2500万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。
七、通过公司向商业银行申请综合授信等业务的议案。
八、选举龚家申为公司董事长。
九、通过聘任公司部分高管人员及调整部分董、监事的议案：其中，聘任张利东为公司总经理，并选举其为公司董事；同意孙立民辞去公司监事会召集人，选举张健为公司监事。
十、通过提名公司第三届董事会独立董事的议案。
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董事会决定于2008年5月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。