鉴于原职工监事黄梅秀女士已退休,2007年11月19日中粮地产第二届职工代表大会第一次会议选举李沙女士为公司职工监事。黄梅秀女士不再担任公司职工监事职务。
2、(000034)SST 深泰：控股子公司2006年关联交易事项
SST 深泰控股子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司与关联方深圳市泰弘科技有限公司于2006年发生以下关联交易事项:
销售电话机总金额为:5231567.97元,采购原材料总金额为1348130.00元。2007年预计发生的金额比去年有所增长,主要是销售量将有较大增长所致。
对于此项关联交易的延迟披露,公司董事会向投资者致歉。
3、(000038)S*ST大通：亚星实业受让方正传媒持有的公司股份1000万股
青岛亚星实业有限公司受让方正延中传媒有限公司所持有的S*ST大通1000万股法人股,占S*ST大通股份总额的11.05%,受让价总计4000万元。
4、(000049)德赛电池：933,631股限售股份11月30日上市流通
1、本次限售股份上市流通数量为933,631股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年11月30日。
字串1
5、(000418)小天鹅Ａ：12月14日召开2007年第六次临时股东大会
1.召开时间:2007年12月14日上午9:30时
2.召开地点:公司会议室
3.召集人:公司第五届董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2007年12月7日
6.会议审议事项:《关于增补公司董事的议案》、《关于为子公司荆州三金公司提供担保累计额度的议案》等。
6、(000428)华天酒店：临时股东大会通过公司及子公司向银行申请贷款的议案
华天酒店二00七年第六次临时股东大会于2007年11月28日召开,通过如下议案:
(一)《关于向中国建设银行长沙河西支行申请4.5亿元人民币授信贷款额度的议案》;
(二)《关于向交通银行长沙分行申请流动资金贷款人民币5000万元的议案》;
(三)《关于公司向建行湖南省分行河西支行续办3000万元流动资金贷款的议案》;
(四)《关于公司向招商银行长沙分行晓园支行续办4000万元流动资金贷款的议案》;
(五)《关于子公司华天光电惯导公司向长沙市商业银行白沙支行申请流动资金贷款5000万元的议案》;
字串1
(六)《关于公司向中信银行长沙分行溁麓支行申请流动资金贷款6000万元的议案》;
(七)《关于子公司北京北方华天置业有限公司向交通银行北京世纪城支行申请2亿元固定资产贷款的议案》。
7、(000502)绿景地产：董事会通过《公司薪酬管理办法》
绿景地产第七届董事会第二十二次会议于2007年11月27日召开,通过了关于《公司薪酬管理办法》的议案,并将董事长薪酬标准提交公司股东大会审议。
8、(000509)S*ST华塑：诉讼进展
S*ST华塑与中信银行成都分行、南充华塑建材有限公司、四川蜀乐药业股份有限公司、成都金炜制管有限责任公司2000万元借款纠纷一案,公司于2007年11月26日收到四川省高级人民法院民事裁定书、四川省成都市中级人民法院执行通知书。
四川省高级人民法院裁定:按公司自动撤回上诉处理,双方按原判决执行。限公司自收到执行通知书三日内自动履行义务,并加倍支付迟延履行期间的债务利息和支付迟延履行金。逾期仍不履行,法院将依法强制执行。
关于公司与中信银行成都分行、华塑建材有限公司、上海同人华塑门窗有限公司1348万元借款纠纷一案,成都钟鼎房地产评估咨询有限公司受四川省成都市中级人民法院委托对该案涉及的位于上海市卢湾区中山南一路1065号1805、2501、2502、2506、2507室、28层住宅用房、1层物业用房及1层仓库进行了评估,确定该物业在二○○七年十月十七日评估结果如下: 字串5
评估总价:2161.43万元
目前公司还未收到法院处置该房产具体日期的通知。
由于公司2004、2005年连续两年亏损,已被交易所实施特别处理,同时公司有3.68亿元借款逾期并涉诉,目前公司还未进入股改程序,公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
9、(000529)S*ST美雅：临时股东大会补选公司董事
S*ST美雅2007年第一次临时股东大会于11月28日召开,补选柯惠琪先生、朱明艺先生、黄维加先生、郑卫平先生为公司第五届董事会董事。
10、(000540)世纪中天：增持控股子公司股权
2007年11月27日,世纪中天与北京新知组合投资管理有限公司签订《股权转让协议》。公司以协议价1495万元收购该公司持有的贵州中天置业房地产开发有限公司10%的股权。本次收购完成后,公司持有其60%的股权,北京新知组合投资管理有限公司不再持有其股权。上述变更登记手续已于2007年11月28日完成。
11、(000568)泸州老窖：董事会通过公司专项治理整改报告
泸州老窖第五届董事会十五次会议于2007年11月27日召开,审议通过了《公司专项治理整改报告》。 字串9
12、(000578)S*ST数码：证监会重组委11月29日审核公司重大资产重组方案
中国证券监督管理委员会上市公司重大重组审核委员会将于2007年11月29日审核S*ST数码以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业(集团)有限公司暨注销盐湖集团受让股份的重组方案。公司将在收到审核意见后,及时公告审核结果。
13、(000586)汇源通信：控股股东所持公司部分股权解除质押及再质押
汇源通信控股股东汇源集团有限公司持有公司的41,154,855股股份于2007年11月26日解除质押。
汇源集团将其持有的公司股权中41,000,000股质押给北京华林天木房地产开发有限公司,质押期限从2007年11月28日起至质权人申请解除质押登记为止,上述股权质押登记手续于2007年11月28日办理完毕。
14、(000589)黔轮胎Ａ：董事会通过公司治理专项活动整改报告等议案
黔轮胎A第四届董事会第十六次会议于2007年11月28日召开,通过如下议案:
一、《关于设立第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》。
二、《关于设立第四届董事会审计委员会的议案》。
三、《关于设立第四届董事会战略与发展委员会的议案》。 字串1
四、《关于设立第四届董事会提名委员会的议案》。
五、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
六、《公司董事会审计委员会工作细则》。
七、《公司董事会战略与发展委员会工作细则》。
八、《公司董事会提名委员会工作细则》。
九、《公司治理专项活动整改报告》。
15、(000605)*ST 四环：股票交易异常波动
*ST 四环股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到15%。
公司目前生产经营活动正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项,公司基本面未发生重大变化。
2007年11月26日,公司公告了《重大资产出售暨以新增股份换股吸收合并北方国际信托投资股份有限公司之预案》,目前重组工作正在按计划推进,公司将严格遵守信息披露的有关规定,及时披露有关信息。
16、(000627)天茂集团：证监会发审委11月29日审核公司非公开发行股票事宜，公司股票停牌
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年11月29日审核天茂集团非公开发行股票事宜。按照相关规定,公司股票于2007年11月29日起停牌,待公司公告审核结果后复牌。
字串5
17、(000668)S 武石油：董事会同意增加经营范围并修改公司章程条款
S 武石油第五届十八次董事会议于2007年11月27日至28日召开,会议同意将公司章程的原经营范围增加“日用百货便利店经营、洗车服务”条款。
以上议案尚需提请股东大会审议通过。股东大会的通知将另行发布。
18、(000672)*ST 铜城：12月14日召开2007年度第一次临时股东大会
1、召开时间:2007年12月14日上午9:30
2、召开地点:公司四楼会议室
3、召 集 人:公司董事会
4、召开方式:现场表决
5、股权登记日:2007年12月10日
6、会议议程:《公司章程修正案》、《关于公司聘任2007年度会计师事务所的议案》。
19、(000703)世纪光华：30,238,095股限售股份11月30日上市流通
1、本次限售股份上市流通数量为30,238,095股;
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月30日。
20、(000716)*ST 南控：董事长代行董事会秘书职责 字串7
*ST 南控原董事会秘书赵东晨先生因个人原因辞去了董事会秘书职务,现董事会秘书空缺期间超过三个月。从2007年11月30日起,公司由董事长韦清文先生代行董事会秘书职责(通讯地址:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼;邮政编码:530022;联系电话:0771-5308087,传真:0771-5308090),直至公司正式聘任董事会秘书。
21、(000716)*ST 南控：第五届董事会第十五次会议决议补充
*ST 南控第五届董事会第十五次会议于2007年11月23日召开,除已经公布的审议通过的两项议案外,还审议通过了《关于授权公司经营班子进行资产经营的议案》。
22、(000731)四川美丰：12月17日召开第三十一次(临时)股东大会
1. 会议时间:2007年12月17日10时30分。
2. 会议地点:四川省德阳市蓥华南路10号。
3. 召集人:公司董事会。
4. 召开方式:现场投票。
5. 股权登记日:2007年12月10日。
6. 会议审议事项:《关于绵阳分公司合成氨、尿素安全环保隐患治理搬迁项目的议案》、 《关于投资控股贵州化肥厂有限责任公司的议案》。 字串6
23、(000758)中色股份：沙特项目进展
中色股份于2007年4月19日与沙特西部公司签署了《框架协议》,公司于2007年11月24日向沙特西部公司提交了如下资料:
1、年产160万吨氧化铝厂技术可行性研究报告
2、年产130万吨电解铝厂(四组电解槽)技术可行性研究报告
3、上述拟建设氧化铝厂和电解铝厂全套可行性研究设计图纸
11月28日公司收到了沙特西部公司收悉上述资料的通知。
公司将继续密切关注、跟踪沙特吉赞铝电项目,并及时披露项目的进展情况。
24、(000780)ST 平 能：注册资本变更
2007年11月27日,ST 平 能在内蒙古自治区工商行政管理局办理完毕公司注册资本变更登记手续。公司注册资本由614,306,324元变更为1,014,306,324元。至此公司重大资产置换暨定向增发工作已经全部完成。
25、(000788)西南合成：控股股东购买公司2046.52万元应收账款债权
西南合成于2007年11月22日与控股股东重庆西南合成制药有限公司签署以现金方式购买公司债权的协议,重庆西南合成制药有限公司以现金方式按帐面金额购买公司应收账款1711.11万元,其他应收款335.42万元,合计2046.52万元的应收账款债权。
字串4
上述行为属关联交易。
上述关联交易的实施可冲减公司已提坏账526.51万元,计入公司资本公积。
26、(000805)S*ST炎黄：董事会通过公司对外担保制度等议案
S*ST炎黄六届董事会第十八次会议于2007年11月28日召开,通过了以下议案:
一、《公司董事会专门委员会工作细则》;
二、《公司对外担保制度》;
三、《公司内部审计制度》;
四、《公司内部问责机制及制约机制》;
五、《公司证券投资风险控制管理办法》。
27、(000805)S*ST炎黄：临时股东大会通过免去部分监事职务和修改公司章程的议案
S*ST炎黄2007年第五次临时股东大会于11月28日召开,审议通过了以下议案:
1、《关于免去李桦先生监事职务的议案》;
2、《关于免去王华先生监事职务的议案》;
3、《关于修改<公司章程>的议案》。
28、(000836)鑫茂科技：按财政部天津专员办的处理意见对2006年度会计信息进行整改和更正 字串3
2007年11月7日,鑫茂科技接到财政部驻天津市财政监察专员办事处送达的《关于对公司2006年度会计信息质量检查结论和处理决定》。《检查结论》中述及“违纪问题金额”主要为公司财务人员在实务操作中对相关财务会计政策的理解和把握存在一定的不足所致。此外,本次更正属行政性检查责令更正事项,现公司已完全按照财政部天津专员办的处理意见进行了账务调整,并正向税务征收机关办理387,686.65元应缴税款的补缴事宜。
29、(000863)*ST 商务：临时股东大会通过公司专项治理活动整改报告
*ST 商务2007年第三次临时股东大会于2007年11月28日召开,审议通过《关于公司专项治理活动整改报告》和《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案。
30、(000876)新 希 望：董事会通过公司治理专项活动整改报告
新 希 望第四届董事会第六次会议于2007年11月28日召开,审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告》的议案。
31、(000886)海南高速：31,936,075股限售股份11月30日上市流通
1、本次限售股份上市流通数量为31,936,075股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年11月30日。 字串7
32、(000930)丰原生化：董事会选举岳国君为董事长，聘任夏令和为总经理
丰原生化四届一次董事会会议于2007年11月28日召开,通过了以下议案:
(一)选举岳国君先生为公司董事长,夏令和先生为公司副董事长。
(二)聘任夏令和先生为公司总经理。
(三)聘任王德文先生为公司董事会秘书、刘强先生为公司证券事务代表。
(四)聘任孙灯保先生为公司副总经理、聘任张德国先生为公司副总经理兼财务总监、聘任朱焕山先生、周永生先生、薛东风先生、房晓萍女士、陈修先生、王宇先生为公司副总经理。
(五)《关于审议董事会专门委员会实施细则的议案》。
(六)《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
(七)《关于安徽丰原燃料酒精有限公司实施32万吨/年燃料酒精装置技术改造项目的议案》。
(八)《关于安徽丰原燃料酒精有限公司实施3万吨/年玉米胚芽毛油项目的议案》。
33、(000930)丰原生化：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
字串6
丰原生化2007年第四次临时股东大会于2007年11月28日召开,表决结果如下:
(一)选举岳国君、夏令和、王浩、李北、石勃、王平业为公司第四届董事会董事,选举乔映宾为公司第四届董事会独立董事,卓敏女士、张云燕女士未能当选公司第四届董事会独立董事。
(二)审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。
(三)《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案》。
(四)《关于提请公司股东大会授权董事会设立专门委员会及其组成人员的议案》。
(五)《关于公司向中粮集团有限公司委托借款7.199亿元的议案》。
(六)《关于提请股东大会授权董事会办理委托借款事宜的议案》。
(七)《关于公司2007年度增加部分日常关联交易有关情况的议案》。
(八)选举卓文燕先生、张洪洲先生为公司第四届董事会独立董事。
34、(000931)中 关 村：12月14日召开2007年度第四次临时股东大会
1.召开时间:2007年12月14日上午9:30,会期半天
字串3
2.召开地点:北京湖北大厦(北京海淀区中关村南大街36号)13层1号会议室
3.召集人:公司第三届董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2007年12月7日
6. 会议审议事项:公司与中国建设银行北京分行债务重组方案等议案
35、(000939)凯迪电力：12月14日召开2007年第二次临时股东大会
(一)会议召开时间;2007年12月14日上午9时30分
(二)会议召开地点:公司802会议室
(三)会期半天
(四)投票方式:现场投票方式表决
(五)股权登记日:2007年12月10日
(六)会议审议事项:《关于董事会换届选举的议案》等。
36、(000939)凯迪电力：投资2580万元认购武汉市商业银行2000万股股权
2007年11月21日,凯迪电力与武汉市商业银行股份有限公司签订了《股份认购协议》,协议约定公司投资2580万元,持有武汉商行2000万股,占总股本0.89%。本次交易不构成关联交易。
本协议尚需金融监管机构进行相关审批。 字串1
37、(000939)凯迪电力：董事会同意签署《发行股票购买资产补充协议》
凯迪电力第五届董事会第二十九次会议于2007年11月27日召开,通过了《关于签署<发行股票购买资产补充协议>的议案》。
38、(002020)京新药业：12月15日召开2007年第二次临时股东大会
一、会议时间:2007年12月15日上午九时起
二、会议地点:公司三楼会议室
三、会议期限:半天
四、会议召开方式:现场表决
五、会议召集人:公司董事会
六、股权登记日:2007年12月12日
七、会议审议事项:关于浙江日盛控股有限公司为公司提供贷款担保的议案、公司关于为全资子公司提供担保的议案。
39、(002023)海特高新：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
海特高新第三届董事会第九次会议于2007年11月28日召开,通过以下议案:
一、《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》;
二、《关于建立公司<接待和推广工作制度>的议案》;
字串1
三、《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。
40、(002029)七 匹 狼：临时股东大会同意为控股子公司银行贷款提供最高额3500万元的担保
七 匹 狼2007年第四次临时股东大会于2007年11月28日召开,通过了如下议案:
1、同意用连带责任保证方式为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行贷款提供最高额为人民币3,500万元的担保并授权公司管理层办理相关事宜。
2、《公司募集资金管理办法(2007年修订)》。
3、《关于增加公司注册资本的议案》。
4、《关于修改公司章程的议案》。
41、(002041)登海种业：12,812,800股限售股份12月3日上市流通
1、本次限售股份上市流通数量为12,812,800股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年12月3日。
42、(002066)瑞泰科技：董事会通过公司治理专项活动整改报告，并同意向银行申请1000万元流动资金贷款
瑞泰科技第二届董事会2007年第四次临时会议于2007年11月27日召开,通过如下议案:
字串1
1、《关于公司治理专项活动整改情况的报告》。
2、《关于向华夏银行股份有限公司北京中轴路支行申请1000万元流动资金贷款的议案》。
43、(002073)青岛软控：知金科技再次出售公司3.15%股份
截止2007年11月27日收盘,青岛软控股东魏东先生实际控制的北京知金科技投资有限公司通过深圳证券交易所再次挂牌出售青岛软控股份4,478,715股,占青岛软控股份总额的3.15%,出售均价32.57元/股。
本次减持后,魏东先生持有青岛软控4,515,200股,知金科技持有2,495,582股,魏东先生及其一致行动人知金科技合计尚持有青岛软控7,010,782股,占青岛软控股份总额的4.92%,低于股份总额的5%。
44、(002084)海鸥卫浴：12月14日召开2007年第五次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、股权登记日:2007年12月7日
3、会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间为:2007年12月14日(星期五)下午14:30时
网络投票时间为:2007年12月13日-2007年12月14日
字串3
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年12月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年12月13日15:00至2007年12月14日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点:公司会议室
6、会议审议议题:《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
45、(002086)东方海洋：12月5日召开2007年第一次临时股东大会的提示
1、现场会议召开时间为:2007年12月5日上午9:00
网络投票时间为:2007年12月4日--2007年12月5日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年12月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年12月4日15:00至2007年12月5日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2007年11月28日
3、现场会议召开地点:公司八楼会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
字串2
6、审议事项:《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》等。
46、(002088)鲁阳股份：16,363,238股限售股份11月30日上市流通
1.本次有限售股份可上市流通数量为16,363,238股;
2.本次有限售股份可上市流通日为2007年11月30日。
47、(002113)天润发展：签署募集资金三方监管协议
天润发展首次公开发行股票募集资金专户银行转到中国农业发展银行岳阳市分行。
根据有关规定,天润发展、平安证券有限责任公司与中国农业发展银行岳阳市分行签署了《募集资金三方监管协议》。
48、(002154)报 喜 鸟：12月15日召开2007年第四次临时股东大会
一、会议召集人:公司第三届董事会
二、会议时间:2007年12月15日(星期六)上午9:30,会期半天
三、会议地点:报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室
四、召开方式:现场表决