1、现场会议召开时间:2007年12月27日上午9:30
网络投票时间:2007年12月26日至2007年12月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2007年12月27日上午9:30~11:30;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2007年12月26日下午3:00开始至2007年12月27日上午11:30的任意时间。
2、股权登记日:2007年12月20日
3、现场会议召开地点:深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝(集团)饲料有限公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项:关于关联交易的议案等。
2、(000043)深南光Ａ：完成公司名称变更工商手续，证券简称11月30日起变更为“中航地产”
深南光A已于近期办妥公司名称变更的工商登记手续,并领取了新的营业执照,公司名称变更为“深圳中航地产股份有限公司”,中文简称:中航地产;更名后英文名称为:SHENZHEN CATIC REAL ESTATE CO.,LTD.;英文简称为:CATIC REAL ESTATE。
字串6
公司股票简称自2007年11月30日起,由“深南光A”变更为“中航地产”,公司股票证券代码不变,仍为“000043”。
3、(000100)*ST TCL：澄清公告
2007年11月28日《第一财经日报》发布了关于*ST TCL的报道《TCL集团出售电脑公司股份传言再起》。报道称:TCL集团可能将TCL电脑公司82%的股份出售给一家注册在中国香港的公司。
上述传闻属实。公司对电脑业务引进战略投资者的谈判已基本完成,公司将向一境外战略投资者转让电脑业务的部分股权。该事项将提交公司2007年11月30日的董事会会议审议,公司计划于2007年12月1日披露该转让事项。
鉴于《第一财经日报》提前披露了该转让事项,深圳证券交易所于2007年11月28日起对公司股票进行了临时停牌,待该转让事项披露后,公司将向深圳证券交易所申请恢复公司的股票交易。
4、(000425)徐工科技：董事会通过组织机构调整和重新预计关联交易发生额等议案
徐工科技第五届董事会第六次会议于2007年11月29日召开,通过以下事项:
一、修改公司《章程》。
二、修改《股东大会议事规则》。
字串2
三、修改《董事会议事规则》。
四、修改《募集资金管理办法》。
五、组织机构调整的议案。
六、重新预计2007年通过徐州工程机械集团进出口有限公司采购进口物资发生额的议案。
5、(000428)华天酒店：董事会同意承包经营长春京都大酒店，并向银行新增贷款5000万元
华天酒店于2007年11月29日召开了三届董事会2007年第七次临时会议,通过了如下议案:
一、《关于承包经营长春京都大酒店的议案》。
二、同意公司向中国建设银行长沙河西支行新增流动资金贷款5000万元,期限一年,由华天实业控股集团有限公司提供最高额10000万元担保。
6、(000429)粤高速Ａ：董事会选举周余明为董事长并同意向广东省慈善总会捐款人民币壹拾万元整
粤高速A第五届董事会第六次会议于2007年11月28日召开,通过了以下事项:
一、选举周余明先生为公司第五届董事会的董事长,其任期与本届董事会任期相同。
二、同意公司通过广东省交通集团有限公司向广东省慈善总会捐款人民币壹拾万元整。
字串1
7、(000488)晨鸣纸业：变更股权分置改革持续督导保荐人
近日,晨鸣纸业接到股权分置改革保荐人西南证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的函》,原保荐代表人姚晨航先生因工作变动,不再担任公司股权分置改革的保荐代表人;西南证券现委派鲁宾先生接替姚晨航先生担任公司股权分置改革持续督导期间的保荐代表人。
8、(000501)鄂武商Ａ：12月17日召开2007年第一次临时股东大会
1、召开时间:2007年12月17日(星期一)下午2:30
2、召开地点:武汉广场47层4713会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票表决
5、股权登记日:2007年12月10日
6、会议审议事项:关于签订襄樊购物中心《租赁协议》等议案。
9、(000501)鄂武商Ａ：董事会通过受让新兴医药部分股权并签订房屋租赁合同等议案
鄂武商A第四届二十一次董事会于2007年11月28日召开,通过了如下议案:
一、关于武商集团董事会换届的议案。
二、关于受让武汉新兴医药科技有限公司部分股权,将其资产用作量贩公司商业网点开发,建立量贩公司武昌地区配送中心及公司开办培训基地的议案。
字串4
三、关于签订《房屋租赁合同》的议案。
四、关于拟签订《房屋租赁合同》的议案。
五、关于公司增加经营范围的议案。
六、关于出售位于汉口火车站的武汉展览中心房产的议案。
七、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
10、(000504)赛迪传媒：董事会通过公司治理专项活动的整改总结报告
赛迪传媒第六届董事会第十二次临时会议以通讯表决方式召开,通过了《关于公司治理专项活动的整改总结报告》。
11、(000514)渝 开 发：8,815,716股限售股份12月3日上市流通
本次有限售条件的流通股上市数量为8,815,716股;
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月3日。
12、(000514)渝 开 发：董事会同意设立重庆渝开发高瑞房地产开发有限责任公司
渝 开 发第五届董事会第二十八次会议于2007年11月29日召开,通过了如下议案:
一、《关于拟设立重庆渝开发高瑞房地产开发有限责任公司的议案》;
字串6
二、聘任钱华女士为公司证券事务代表。
13、(000517)S*ST成功：重大诉讼
S*ST成功于日前收到中国银行宁波市分行起诉公司的相关法律文书,诉讼请求为:
判令公司立即归还其保函项下垫款本金927520.40美元及相应利息30917.35美元。
判令宁波市科技园区开发有限公司对上述垫款本息承担连带保证责任。
该诉讼对公司当期利润和期后利润会产生一定影响,但对公司正常的债务重组谈判工作没有太大影响。
14、(000518)四环生物：控股子公司与剑桥生命科技有限公司签署技术合作协议
四环生物控股子公司北京四环生物制药有限公司与剑桥生命科技有限公司于2007年11月28日签署《共同合作研发治疗肝癌的白介素2舌下含片技术合作协议》。
剑桥科技提供临床实验的技术和经费;北京四环帮助剑桥科技进行中国注册,并为剑桥科技提供临床实验的原料药及制剂生产用的特殊微封装车间,共同开发国内和国际市场。
15、(000529)S*ST美雅：董事会选举柯惠琪为董事长并通过了公司治理专项活动的整改报告 字串3
S*ST美雅第五届董事会第十次会议于2007年11月28日召开,通过如下议案:
一、选举柯惠琪先生为董事长及法定代表人,选举朱明艺先生为副董事长。
二、关于调整公司董事会战略委员会委员的议案;
三、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案;
四、关于调整公司董事会提名委员会委员的议案;
五、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案;
六、《关于公司治理专项活动的整改报告》。
16、(000537)广宇发展：第二大股东所持公司4500万股股份流拍
广宇发展第二大股东天津南开戈德集团有限公司持有的公司4500万股限售流通股,原定于2007年11月29日上午10:00通过天津产权拍卖有限公司进行的整体司法拍卖,因在天津产权交易中心挂牌期间未产生意向买受人参与竞买,致使本次拍卖标的流拍。后续处置时间尚未确定。
17、(000539)粤电力Ａ：12月18日召开2007年第三次临时股东大会
1、会议召集人:公司第五届董事会
2、会议时间:2007年12月18日上午10:30 字串8
3、会议地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2007年12月10日
6、会议审议事项:《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于新增对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》。
18、(000539)粤电力Ａ：董事会通过出资不超过3.4亿元参与广东省电力工业燃料公司增资扩股等议案
粤电力A第五届董事会第十八次会议于2007年11月29日召开,通过了以下议案:
一、同意公司投资广东省电力工业燃料公司,出资不超过3.4亿元人民币参与其增资扩股,其中资本金2.205亿元人民币,占其35%股权。
二、同意公司按原29%股权对云南保山槟榔江水电开发有限公司增资合计2,900万元人民币,增资完成后公司投入资本金合计为11,600万元人民币,占其29%股权。
三、同意公司在云南保山槟榔江水电开发有限公司提供反担保的前提下按29%股权比例为其18.5亿元人民币银行贷款提供担保,担保额为5.365亿元人民币。
四、《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。 字串7
19、(000543)皖能电力：董事会通过投资含山、舒城生物质能发电项目等议案
皖能电力董事会五届十五次会议于2007年11月27日召开,通过了如下议案:
一、《关于关停5台12.5万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》。
二、《关于投资含山、舒城生物质能发电项目的议案》。
20、(000543)皖能电力：为控股子公司2.4亿元项目贷款提供担保
为保证控股子公司合肥皖能发电有限公司项目建设所需资金,经皖能电力董事会五届十四次会议审议批准,同意为合肥皖能向徽商银行营业部申请人民币2.4亿元项目贷款提供连带责任担保,期限为五年以内。
21、(000563)陕国投Ａ：澄清公告
2007年11月28日,《21世纪经济报道》、《华商报》分别刊登了标题为《永安财险拟增资17亿……》、《永安财险换新帅,拟增资十七亿元》的文章,陕国投A就上述报道作以下澄清:
1. 陕西省高院判决彩虹集团持有的永安财险6,800万股股权转让的受让方为陕西省投资集团公司,并非公司。公司现持有永安财险3.55%的股份,并非其第一大股东。
2. 对于永安财险增资扩股相关事宜,公司目前尚未做任何决策。
字串2
22、(000578)S*ST数码：重大资产重组方案获证监会重组委审核有条件通过
2007年11月29日,S*ST数码以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业(集团)有限公司暨注销盐湖集团受让股份的重组方案经中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核,宣布有条件通过。目前,公司正在与中介机构落实重组委反馈意见,尚未获得相关核准文件。
23、(000582)北 海 港：董事会通过《限期整改通书》涉及问题的整改报告
北 海 港第四届董事会第二十四次会议于2007年11月29日召开,通过了《关于<限期整改通知书>涉及问题的整改报告》。
24、(000587)S*ST光明：第二大非流通股东中盟集团拟将公司1601.6万股股份转让给金丰投资
S*ST光明于2007年11月28日接到公司第二大非流通股东黑龙江省中盟集团有限公司的函,内容为:
2006年12月20日,中盟集团与伊春金丰投资有限公司签订了股权转让协议书,中盟集团将其持有的公司境内法人股16,016,000股转让给金丰投资,转让价款共计11,201,200元整。
上述股权转让需经省国资委及国家有关部门审核批准,股权转让尚未办理过户手续。 字串4
25、(000609)绵世股份：临时股东大会选举徐晋涛为独立董事
绵世股份2007年第四次临时股东大会于2007年11月29日召开,通过如下议案:
(一)选举徐晋涛先生担任公司第五届董事会独立董事;
(二)关于修改公司章程的议案。
26、(000627)天茂集团：公司非公开发行股票方案获证监会发审委审核有条件通过
2007年11月29日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了天茂集团非公开发行股票的方案。根据审核结果,公司本次非公开发行股票获有条件通过。公司将在收到证监会书面通知后另行公告。
27、(000635)英 力 特：临时股东大会通过修改《董事会议事规则》的议案
英 力 特2007年度第二次临时股东大会于11月29日召开,审议通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
28、(000657)中钨高新：控股股东拟收购第二大股东所持公司11.51%股权
2007年11月19日,中钨高新控股股东湖南有色金属股份有限公司与公司第二大股东自贡硬质合金有限责任公司签订了《股权转让协议》,湖南有色拟收购自硬公司持有公司11.51%的股权。本次收购完成后,湖南有色直接持有公司35.28%的股权,公司实际控制人没有发生任何变化。 字串6
29、(000669)领先科技：董事会同意成立合资公司就“液基薄层细胞学检测”技术进行合作开发
领先科技第五届董事会2007年第八次会议于2007年11月28日召开,公司拟与北京中健卫普生物技术研究所合作成立合资公司,共同就“液基薄层细胞学检测”技术进行合作开发。其中公司以现金方式出资1500万元人民币,占新组建公司75%的股权,北京中健卫普生物技术研究所以技术入股,占新公司17%的股权,其他投资人占8%的股权。
董事会授权公司管理层对决议内容进行具体操作,并与有关方签订相关的技术转让、销售合作等协议。
30、(000685)公用科技：临时股东大会通过公司换股吸收合并中山公用事业集团等议案
公用科技2007年第2次临时股东大会于11月29日召开,通过了以下议案:
1、《关于公司换股吸收合并中山公用事业集团有限公司的议案》。
2、《关于公司新增股份收购中山市古镇自来水厂资产的议案》。
3、《关于公司新增股份收购中山市东凤自来水厂资产的议案》。
4、《关于公司新增股份收购中山市板芙供水有限公司资产的议案》。
字串6
5、《关于公司新增股份收购中山市东升供水有限公司资产的议案》。
6、《关于公司新增股份收购中山市三乡水务有限公司资产的议案》。
7、同意吸收合并后中汇集团向中国证券监督管理委员会申请免于发出收购要约。
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司换股吸收合并中山公用事业集团有限公司有关事项的议案》。
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司新增股份收购供水资产有关事项的议案》。
10、《关于制订<独立董事工作制度>的议案》。
11、《关于制订<募集资金管理制度>的议案》。
12、《关于修订<公司章程>的议案》。
31、(000686)东北证券：金融期货交易所批准渤海期货会员资格
渤海期货经纪有限公司于2007年11月28日取得中国金融期货交易所下发的《会员资格批准通知书》,金融期货交易所批准渤海期货经纪有限公司的中国金融期货交易所交易结算会员资格申请。
渤海期货经纪有限公司注册资本1亿元,东北证券出资9,600万元,占其注册资本的96%。 字串3
32、(000710)天兴仪表：董事会通过公司治理专项活动的整改报告等议案
天兴仪表第四届董事会第十三次临时会议于2007年11月28日召开,通过了如下议案:
一、《关于设立董事会各专门委员会的议案》。
二、《董事会战略委员会工作细则》。
三、《董事会审计委员会工作细则》。
四、《董事会提名委员会工作细则》。
五、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
六、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
七、《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
33、(000717)韶钢松山：变更保荐代表人
2007年11月29日,韶钢松山收到西南证券有限责任公司投资银行总部《关于变更保荐代表人的函》。舒兆云先生不再担任韶钢松山可转换债券保荐代表人,西南证券另委派杨亚先生担任公司可转换债券持续督导期的保荐代表人。本次保荐代表人变更后,公司可转换债券保荐代表人为许冰、杨亚。
34、(000725)*ST东方A：董事会通过公司治理专项活动的整改报告 字串1
*ST东方A第五届董事会第七次会议于2007年11月29日召开,审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。
35、(000882)华联股份：董事会通过公司治理整改报告
华联股份于2007年11月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议并通过了《公司治理整改报告》。
36、(000893)广州冷机：12月17日召开2007年第四次临时股东大会
1.召开时间:2007年12月17日(星期一)上午10:30开始,会期半天
2.召开地点:公司三楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2007年12月11日
6.会议审议事项:关于2008年向商业银行申请融资额度的议案、关于2008年对生产用铜材进行套期保值操作的议案。
37、(000893)广州冷机：受让宝兰格制冷公司25%股权以及收购青岛域中电工公司100%股权
2007年11月29日召开的广州冷机第三届董事会第二十次会议审议通过了“关于以零元价格受让香港锦山国际有限公司持有的青岛宝兰格制冷有限公司25%股权的议案”及“关于以1674.6万元收购域中电工有限公司持有的青岛域中电工有限公司100%股权的议案”。 字串3
公司已于2007年11月29日与香港锦山国际有限公司及域中电工有限公司分别签署了上述股权转让协议。
上述交易将改变青岛宝兰格制冷有限公司及青岛域中电工有限公司的公司性质,需经过相关管理部门的批准。上述交易不构成关联交易。
38、(000971)湖北迈亚：董事会选举王永为董事长
湖北迈亚第五届董事会第十九次会议于2007年11月29日召开,选举王永先生为第五届董事会董事长。
39、(000971)湖北迈亚：临时股东大会增补严启方、王永为公司董事
湖北迈亚2007年第一次临时股东大会于2007年11月29日召开,通过了以下议案:
1、增补严启方先生为公司第五届董事会董事;
2、增补王永先生为公司第五届董事会董事。
40、(000972)新 中 基：灵山实业减持公司股份214万股
新 中 基股东无锡灵山实业有限公司截至2007年11月28日下午收盘,通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,140,000股,占公司总股本的0.66%。本次减持后,该公司尚持有公司股份15,860,000股,占公司总股本的4.92%。 字串1
41、(000981)SST 兰光：董事会通过公司治理专项活动整改报告
SST 兰光第三届董事会第二十次会议于2007年11月29日召开,审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
42、(002019)鑫富药业：国产设备投资抵免2007年度企业所得税7,989,078.90元
根据浙江省临安市地方税务局文件确认,鑫富药业获准国产设备投资抵免2007年度企业所得税1,423,764.00元;以前年度未抵免的国产设备投资可抵免2007年度企业所得税6,565,314.90元。上述两项国产设备投资抵免2007年度企业所得税共计7,989,078.90元,将直接增加公司2007年度净利润。公司在2007年第三季度报告中披露的2007年度业绩预测已充分考虑上述因素。
43、(002030)达安基因：取得八个医疗器械注册证
近日,达安基因及下属子公司取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证八个,其中公司产品七个。
44、(002039)黔源电力：董事会通过公司治理专项活动整改报告
黔源电力第五届董事会第十一次会议于2007年11月29日召开,通过了如下议案:
一、《公司治理专项活动整改报告》;
二、《关于聘任罗远惠女士为公司内部审计负责人的议案》。
字串8
45、(002043)兔 宝 宝：董事会同意设立子公司并收购鸿源建材股权
兔 宝 宝第二届董事会第二十三次会议于2007年11月29日召开,通过如下议案:
一、《关于在江苏泗阳投资设立全资子公司实施年产200万张装饰贴面板项目的议案》。
二、同意公司以277.755万元的价格收购德华集团控股股份有限公司所持浙江鸿源建材有限公司37.034%的股权,以277.755万元的价格收购中利达集团控股有限公司所持鸿源建材37.034%的股权。
本次转让完成后,公司依法持有鸿源建材74.068%的股权,成为鸿源建材的控股股东。
三、《关于控股子公司浙江鸿源建材有限公司向公司购买相关制胶资产的议案》。
46、(002080)中材科技：12月17日召开2007年第三次临时股东大会
1、会议召集人:公司第二届董事会
2、会议召开时间:2007年12月17日上午9:00时
3、会议地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场表决方式
5、股权登记日:2007年12月10日 字串5
6、会议审议事项:《关于北玻有限向中材叶片转让资产的议案》。
47、(002103)广博股份：12月18日召开2007年第二次临时股东大会
一、会议时间:
1、现场会议时间:2007年12月18日(星期二)下午13:30开始。
2、网络投票时间为:2007年12月17日-12月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年12月17日下午15:00至2007年12月18日下午15:00的任意时间。
二、现场会议召开地点:公司报告厅
三、会议召集人:公司董事会
四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
五、股权登记日:2007年12月10日
六、会议审议事项:《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等。
48、(002113)天润发展：临时股东大会通过运用部分闲置募集资金补充流动资金等议案
字串3
天润发展2007年第一次临时股东大会于11月29日召开,通过如下议案: