1、召 集 人:公司董事局
2、召开时间:2007年12月28日(星期五)上午9:30
3、召开地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2007年12月21日
6、会议审议事项:关于为子公司提供担保的议案等。
2、(000009)S深宝安A：董事辞职及补选董事
S深宝安A第十届董事局董事徐赛波先生因工作变动于2007年11月28日向公司董事局递交了辞去董事职务的书面报告。
经深圳市宝安区投资管理有限公司推荐,公司董事局提名该公司副总裁吴成智先生为公司第十届董事局补选董事候选人,其任期与第十届董事局任期一致。本次提名需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
3、(000018)ST中冠Ａ：深纺织出售公司股份3,383,593股
自2007年6月27日至2007年11月29日收盘,ST中冠A第三大股东深圳市纺织(集团)股份有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易卖出公司股份3,383,593股,占目前公司总股本的2%。
字串1
截至2007年11月29日收盘,深纺织持有公司股份总数为18,895,894股,占公司总股本的11.17%,其中有限售条件流通股股份13,822,369股,无限制条件股份5,073,525股。
4、(000027)深能源Ａ：董事会选举高自民为董事长，聘任李冰为总经理
深能源A董事会五届十五次会议于2007年11月30日召开,通过如下议案:
一、选举高自民为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李冰为公司总经理。
三、《关于变更公司董事会专门委员会成员的议案》。
5、(000031)中粮地产：12月17日召开2007年第三次临时股东大会
1.会议时间: 2007年12月17日下午2:30
2.会议地点:深圳市宝安区80区新城广场恒丰海悦国际酒店三楼会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召开方式:现场投票表决
5.股权登记日:2007年12月11日
6.会议审议事项:关于收购成都天泉置业有限公司剩余49%股权的议案、关于与控股股东中粮集团有限公司合作共同收购青岛天逸海湾置业有限公司股权的议案、关于续聘会计师事务所的议案。 字串9
6、(000040)深 鸿 基：下属企业出售资产，造成公司损失约225万元
2007年11月29日,深 鸿 基下属控股子公司深圳市鸿基大型物件起重运输有限公司与受让方张永光签署《车辆转让协议书》,将10辆重型牵引汽车(含拖挂车)、1辆全油压吊臂车(50吨)、1辆叉车(6吨)转让给张永光。转让总价为233万元。
本次资产出售造成公司损失约225万元。
7、(000043)中航地产：董事会通过投资设立衡阳深圳工业园开发建设有限公司等议案
中航地产第五届董事会第八次会议于2007年11月30日以通讯表决的方式审议通过了以下议案:
一、《关于用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
二、《关于公司为深圳保安自行车有限公司提供流动资金贷款担保的议案》。
三、《关于公司转让深圳保安自行车有限公司55%股权有关事项的议案》。
四、《关于公司收购深圳中航幕墙工程有限公司100%股权有关事项的议案》。
五、《关于投资设立衡阳深圳工业园开发建设有限公司的议案》。 字串3
六、《关于召开二○○七年第三次临时股东大会的议案》。
8、(000043)中航地产：12月18日召开2007年第三次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议日期和时间:2007年12月18日下午2:00
3、网络投票时间:2007年12月17日-18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年12月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年12月17日下午3:00-12月18日下午3:00。
4、现场会议地点:深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
6、股权登记日:2007年12月11日
7、会议审议事项:《关于用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于公司为深圳保安自行车有限公司提供流动资金贷款担保的议案》。
9、(000045)深纺织Ａ：重大诉讼进展
深纺织A于2007年11月13日刊登了与成都港鹏房地产开发有限公司达成调解协议的公告。由于成都港鹏公司未能在协议规定的时间内向公司返还购房款2,078.30万元及利息,公司向四川省高级人民法院提出申请执行成都港鹏公司商品房合同纠纷一案。11月29日,公司收到该院受理执行案件通知书,该院对公司的申请执行已立案受理。
字串6
10、(000045)深纺织Ａ：累计出售深中冠股份3,383,593股
截至2007年11月29日收市,深纺织A已通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持深圳中冠纺织印染股份有限公司股份3,383,593股,占深中冠总股份的2.00%;尚余深中冠股份18,895,894股,占深中冠总股份的11.17%,其中无限售条件流通股为5,073,525股,占深中冠总股份的3.00%。
11、(000090)深 天 健：收到控股股东加强未公开信息管理承诺函
深 天 健于2007年11月30日正式收到控股股东深圳市国资委发来的《加强未公开信息管理承诺函》。
12、(000100)*ST TCL：12月18日召开2007年第六次临时股东大会
1.现场会议召开时间:2007年12月18日下午2点30分;
2.网络投票时间:2007年12月17日-12月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年12月17日下午3:00至2007年12月18日下午3:00的任意时间;
3.股权登记日:2007年12月11日;
4.现场会议召开地点:深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室; 字串2
5.会议召集人:公司董事会;
6.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式;
7.会议审议事项:《公司非公开发行股票发行方案》等。
13、(000100)*ST TCL：全资子公司转让TCL电脑科技（BVI）有限公司股权
*ST TCL全资子公司TCL实业控股(香港)有限公司于2007年11月29日与昌达科技实业有限公司就TCL电脑科技(BVI)有限公司股权转让及增资事宜共同签署了《股权购买协议》,由昌达实业向TCL实业以现金支付方式购买TCL实业持有的TCL电脑科技的股权,同时向TCL电脑科技以增资方式入股,最终持有TCL电脑科技82%的股权,购买方式包括向TCL实业支付相当于人民币40,000,000元的等值外币及对TCL电脑科技增资相当于人民币20,000,000元的等值外币。现金支付及增资完成后,TCL实业将持有TCL电脑科技18%的股权。
本次交易不构成公司的关联交易。
本次交易已经公司第二届董事会第三十次会议以通讯表决方式批准,尚须获得公司股东大会的批准。
本次交易产生的盈利甚微,如本次交易在2007年12月31日(含)前完成交割,将不会对公司2007年度业绩产生影响。
字串9
14、(000100)*ST TCL：12月20日召开公司2007年第七次临时股东大会
1.召开时间:2007年12月20日上午10点
2.召开地点:深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2007年12月13日
6.会议审议事项:关于调整对惠州市TCL电脑科技有限责任公司提供资金支持和担保额度的议案。
15、(000155)川化股份：董事会决定与泸天化集团共同出资设立禾普化工公司
川化股份第三届董事会二○○七年第五次临时会议于2007年11月28日-29日召开,通过如下议案:
1、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》;
2、《关于上市公司治理专项活动整改报告》;
3、公司决定出资人民币现金7,700万元与泸天化(集团)有限责任公司共同设立禾普化工有限责任公司,公司占该公司的股权比例为70%(控股)。
16、(000404)华意压缩：控股股东归还1.01亿元占用款
字串7
2007年11月28日,华意压缩收到控股股东景德镇华意电器总公司归还的资金1.01亿元,至此,控股股东对公司的经营性占用款项已全部清偿完毕。
17、(000410)沈阳机床：董事会通过公司治理专项整改报告
沈阳机床第四届董事会第十八次会议于2007年11月30日召开,审议通过了《公司治理专项整改报告》。
18、(000506)S*ST东泰：2007年度业绩预告修正为盈利约7000万-7300万元
S*ST东泰2007年度业绩预告修正为盈利约7000万-7300万元。
原因为:11月中旬公司与四川富润企业重组投资有限责任公司完成了债务重组,公司债务重组一次性收益约7700万元,而公司在10月19日业绩预告时债务重组事项存在不确定性,债务重组收益无法预计在业绩预告公告中。
19、(000506)S*ST东泰：12月16日召开2007年第三次临时股东大会
1.召开时间:2007年12月16日上午10:00,会期半天
2.召开地点:济南市商行大厦会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票表决
5.股权登记日:2007年12月11日
字串1
6.会议审议事项:《审议关于公司与四川富润企业重组投资有限责任公司就原信达资产公司债务进行回购及相关会计差错调整的议案》等。
20、(000514)渝 开 发：参与设立的重庆渝开发新干线置业有限公司获得营业执照
渝 开 发与重庆宏华房地产开发有限公司共同投资设立的重庆渝开发新干线置业有限公司,于2007年11月23日经重庆市工商行政管理局渝中区分局注册登记,获得《企业法人营业执照》。
21、(000599)青岛双星：34,469,856股限售股份12月5日上市流通
本次有限售条件的流通股上市数量为34,469,856股;
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月5日。
22、(000633)SST 合金：新疆德隆所持公司全部法人股被冻结
SST 合金接到辽宁机械(集团)股份有限公司通知,辽机集团诉新疆德隆(集团)有限责任公司债权转让协议纠纷一案已经辽宁省沈阳市中级人民法院做出民事裁定并出具协助执行通知书。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将新疆德隆(集团)持有的全部公司社会法人股85,933,400股予以冻结(占公司总股本的22.32%),冻结期间2007年11月30日至2008年11月29日。 字串7
23、(000665)武汉塑料：董事会拟以不超过3200万元收购闻远工业园
武汉塑料第六届第十六次董事会会议于2007年11月29日召开,通过了以下议案:
一、公司拟以不超过3200万元人民币的价格收购闻远工业园的土地和房产。
二、关于武汉捷特塑料制品有限公司业务重组及更名的议案。
三、关于公司委托武汉塑料城股份有限公司代为清理集团应收账款的议案。
四、关于聘请刘武林先生为公司副总经理的议案。
五、关于聘请丁艳峰先生为公司董事会秘书的议案。
24、(000669)领先科技：第二大股东再次减持公司股份905,000股
领先科技第二大股东天津市泰森科技实业有限公司又出售公司股份905,000股,占公司总股本的1.47%,截至2007年11月29日,泰森科技实业有限公司累计共出售公司股份2,283,500股,占公司总股本的3.70%;该公司仍持有公司7,854,180股,占公司总股本的12.74%,仍为公司第二大股东。
25、(000692)*ST 惠天：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
*ST 惠天第五届董事会2007年第五次临时会议于2007年11月30日召开,审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。 字串9
26、(000703)世纪光华：12月17日召开2007年第三次临时股东大会
1、召开时间:2007年12月17日上午9:30
2、召开地点:公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场表决
5、股权登记日:2007年12月13日
6、会议审议事项:关于与河南汇诚投资有限公司签署《债权转让协议》的议案、关于选举崔作恒先生为公司第七届监事会监事的议案。
27、(000712)锦龙股份：12月17日召开2007年第四次临时股东大会
1、召开时间:2007年12月17日(星期一)上午10:00,时间半天
2、召开地点:公司总部六楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2007年12月10日
6、会议审议事项:公司及控股子公司《关于转让清远冠富化纤厂有限公司股权的议案》等。
28、(000712)锦龙股份：重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的补充、修改 字串7
根据中国证监会审核过程中的反馈意见,锦龙股份已对2007年8月21日披露的重大资产出售暨关联交易报告书(草案)进行了补充和修改,现予以公告。
29、(000750)S*ST集琦：12月17日召开2007年第三次临时股东大会
1、召开时间:2007年12月17日(周一)上午9:30
2、召开地点:集琦科技园多功能厅
3、召集人:公司董事会
4、股权登记日:2007年12月12日
5、召开方式:现场投票
6、会议审议事项:公司《章程(2007年6月修订)》等议案。
30、(000758)中色股份：12月17日召开2007年第二次临时股东大会
1、股东大会的召集人:公司第四届董事会。
2、会议时间:2007年12月17日(星期一)上午9时30分
3、会议地点:北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室
4、会议召开方式:现场投票表决
5、股权登记日:2007年12月11日
6、会议审议事项:《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》等议案。
字串2
31、(000783)S*ST石炼：临时股东大会选举王明权、汤欣为独立董事
S*ST石炼2007年度第三次临时股东大会于2007年11月30日召开,选举王明权、汤欣为第五届董事会独立董事。
32、(000802)北京旅游：12月17日召开2007年第二次临时股东大会
1.召开时间:2007年12月17日上午10:30
2.召开地点:公司一层会议室
3.召 集 人:公司董事会
4.表决方式:现场投票
5.股权登记日:2007年12月13日
6. 会议审议事项:关于为龙泉宾馆贷款提供担保的议案等。
33、(000815)美利纸业：临时股东大会通过设立中冶美利浆纸有限公司等议案
美利纸业2007年第二次临时股东大会于2007年11月30日召开,审议通过如下议案:
(一)关于设立中冶美利浆纸有限公司并授权董事会视具体情况决定是否对中冶美利浆纸有限公司进行增资及增资的具体金额等事宜(但增资金额如超过公司最近经审计的净资产的30%,仍需报股东大会批准)的议案。 字串1
(二)关于修改《公司章程》的议案。
34、(000839)中信国安：董事会通过公司治理的整改报告
中信国安第三届董事会第五十九次会议于2007年11月30日召开,审议并通过了《关于公司治理的整改报告》。
35、(000860)顺鑫农业：12月18日召开2007年度第三次临时股东大会
1、召开时间:2007年12月18日上午8:30
2、召开地点:公司四楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场表决
5、股权登记日:2007年12月10日
6、会议审议事项:关于董事会换届选举等议案。
36、(000881)大连国际：12月18日召开2007年临时股东大会
1、召集人:公司董事会;
2、会议召开日期和时间:2007年12月18日上午9点整;
3、会议地点:大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室;
4、会议召开方式:现场投票方式;
5、股权登记日:2007年12月13日;
字串4
6、会议审议事项:《公司章程修正议案》、《公司与张兰水先生签订的大新控股股权转让协议》。
37、(000887)ST 中 鼎：12月16日召开2007年第二次临时股东大会
1、召集人:公司董事会
2、召开时间:2007年12月16日(星期六)上午9:00
3、召开地点:公司会议室
4、召开方式:现场记名投票表决
5、股权登记日:2007年12月7日
6、会议审议事项:公司第四届董事会董事候选人提名的议案等。
38、(000890)法 尔 胜：临时股东大会通过修改公司章程和为控股子公司提供担保的议案
法 尔 胜2007年第三次临时股东大会于2007年11月30日召开,通过如下议案:
1、关于修改公司章程的议案;
2、关于为江苏法尔胜新型管业有限公司提供担保的议案。
39、(000932)华菱管线：临时股东大会通过免除新安赛乐－米塔尔履行要约收购义务等议案
华菱管线2007年第六次临时股东大会于11月30日召开,通过如下议案: 字串3
1、《关于华菱湘钢与湘潭瑞通球团有限公司之间关联交易价格调整的议案》。
2、《关于华菱湘钢第二条中厚板生产线项目拆迁资产补偿的议案》。
3、《关于公司与安赛乐-米塔尔签署钢材销售框架协议的议案》。
4、《关于华菱涟钢产品结构调整及薄板深加工投资项目的议案》。
5、《关于修订<公司章程>的议案》。
6、《关于安赛乐-米塔尔在2007年非公开发行中的全部权利义务及承诺由新安赛乐-米塔尔承继的议案》。
7、《关于同意免除新安赛乐-米塔尔履行要约收购义务的议案》。
40、(000938)紫光股份：董事会同意向银行申请不超过1.05亿元综合授信额度并与控股子公司共同使用
紫光股份第三届董事会第二十九次会议于2007年11月30日召开,做出如下决议:
一、同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请不超过人民币1.05亿元的综合授信额度;
二、同意上述额度由公司和公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司共同使用,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务,授信额度有效期自签署授信协议之日起一年;
字串8
三、同意公司对紫光捷通科技股份有限公司在上述授信协议有效期内使用的授信额度提供连带责任保证,担保总额不超过人民币6,000万元。
41、(000969)安泰科技：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
安泰科技第三届董事会第二十一次会议于2007年11月28日召开,通过《关于公司治理专项活动的整改报告》。
42、(000999)S 三 九：公司董事长、董事辞职
2007年11月30日,S 三 九收到董事长孙晓民先生、董事曾春先生的辞职报告,孙晓民先生由于工作调动,申请辞去公司董事、董事长职务;曾春先生由于个人原因,申请辞去公司董事职务。
上述董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
43、(002002)江苏琼花：经营范围变更
江苏琼花已于近期在扬州市工商行政管理局办理了变更登记手续。
经扬州市工商行政管理局核准后的公司经营范围现为:PVC片材、板材、PE薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品、高真空新型电子薄膜的研究、生产、销售,化工原料(危险品除外)的销售。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品(危险品除外)及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业进料加工和“三来一补”业务。
字串3
44、(002015)霞客环保：董事会通过意向收购安兴环保公司股权和设立无锡、上海子公司等议案
霞客环保第三届董事会第十二次会议于2007年11月29日召开,通过如下议案:
一、聘任邓鹤庭先生为公司董事会秘书。
二、聘任徐建军先生为公司副总经理。
三、同意董事长陈建忠先生辞去兼任的公司总经理职务。
四、聘任徐宁女士为公司总经理。
五、《关于意向收购滁州安兴环保彩纤有限公司股权的议案》。
六、《关于投资设立无锡子公司和上海子公司的议案》。
45、(002024)苏宁电器：保荐代表人变动
苏宁电器于11月30日收到安信证券发出的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。因安信证券已委派保荐代表人马益平、朱峰具体负责公司2007年非公开发行股票的保荐工作,安信证券现委派马益平、朱峰接替王时中、潘祖祖具体负责公司2006年非公开发行股票的持续督导保荐工作。
46、(002024)苏宁电器：董事会通过为上海、浙江控股子公司提供担保的议案 字串8
苏宁电器第三届董事会第七次会议于2007年11月30日召开,同意为控股子公司-上海苏宁电器有限公司再提供最高额度为20,000万元的担保,为浙江苏宁电器有限公司提供最高额为8,500万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。
47、(002032)苏 泊 尔：董事会通过SEB国际要约收购事宜致全体股东报告书
苏 泊 尔第二届董事会第三十八次会议于2007年11月30日召开,审议通过了《董事会关于SEB国际要约收购事宜致全体股东报告书》。
48、(002047)成霖股份：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
成霖股份2007年第二次临时股东大会于2007年11月30日召开,通过如下议案:
一、《关于调整募集资金项目“信息系统工程技改项目”募集资金投向的议案》。
二、《关于修订<章程>的议案》。
三、《关于全面修订