(一)召开时间:2007年12月19日上午10:00
(二)召开地点:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅
(三)召集人:公司第六届董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2007年12月12日
(六)会议审议事项:关于公司第七届董事会董事人数与构成的议案、关于2007年中期利润分配方案的议案等。
2、(000001)深发展Ａ：12月19日召开2007年第四次临时股东大会
(一)现场会议召开时间:2007年12月19日下午14:45
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年12月19日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年12月18日15:00至2007年12月19日15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅
(三)召集人:第六届董事会
(四)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
字串8
(五)股权登记日:2007年12月12日
(六)会议审议事项:《关于公司非公开发行股票的方案的议案》等。
3、(000001)深发展Ａ：非公开发行股票及股东权益变动的提示
根据深发展A与宝钢集团有限公司于2007年11月30日签署的股份认购协议,公司拟向宝钢集团定向发行1.2亿股人民币普通股,占本次发行完成后公司总股本的比例约为5.44%(未考虑公司已发行的认股权证行权的影响)。
本次发行尚需公司股东大会、中国银监会和中国证监会的批准后方能实施。
4、(000002)万 科Ａ：十一月份销售及近期新增开发项目情况
2007年11月份万 科A实现销售面积40.7万平方米,销售金额42.3亿元。2007年1至11月公司累计销售面积达537.0万平方米,销售金额合计461.9亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性,月度的销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
此外,十月份销售简报披露以来,公司新获得开发项目3个,情况如下:
1.公司以11.85亿元竞得通过挂牌方式公开出让的无锡蔬菜研究所项目,该项目位于无锡市新区商贸区,冷渎港南侧,长江北路以西。项目净占地面积12.2万平方米,容积率2.4,计容积率建筑面积29.5万平方米。万科拥有该项目55%的权益。 字串1
2.公司以7.7亿元竞得通过公开拍卖方式出让的成都锦江沙河堡79亩项目,该项目位于成都市锦江区沙河堡,老成渝路北侧。项目总占地面积8.0万平方米,净占地面积5.3万平方米,容积率3.75,计容积率建筑面积19.8万平方米。万科拥有该项目70%的权益。
3.上海铜山街项目有关情况请参见公司于11月24日发布的“关于获取上海铜山街项目的公告”。
5、(000007)ST 达 声：12月7日召开2007年第二次临时股东大会的提示
1、现场会议召开时间为:2007年12月7日(星期五)14:00
2、网络投票时间为:2007年12月6日-2007年12月7日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年12月7日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年12月6日15:00至2007年12月7日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日:2007年12月3日
4、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座25楼会议室
5、召集人:公司第六届董事会
6、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
字串3
7、会议审议事项:关于以1.35亿元价格出售公司持有的新疆深发房地产开发有限公司90%股权的议案。
6、(000012)南 玻Ａ：新通产实业在减持过程中误买入公司股票
近日,南 玻A获悉新通产实业开发(深圳)有限公司在减持过程中由于电脑操作失误,于10月16日出现了买入公司股票的行为,买入4,400股,成交价格为26.422元/股。
上述交易行为未产生收益。
7、(000038)S*ST大通：为恢复股票上市所采取的措施
S*ST大通股票已于2007年4月28日停牌,并已暂停上市。现将公司为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况公告如下:
一、公司积极寻求资产重组,目前青岛亚星实业有限公司受让了公司的1000万股股份,占总股本的11.05%,并有计划在一年内继续增持公司的股份。亚星实业作为公司的潜在股东,有计划导入其优质资产,提高公司持续经营能力进而恢复上市,避免出现退市风险。目前正积极地与原股东、各债权方进行谈判磋商,但尚未完全达到一致意见。
二、公司积极与各法人股东联系协商,想方设法,利用各种渠道,积极配合相关各方,大力推进公司股改工作与重组工作同步进行。 字串3
公司资产、债务重组仍存在一定的不确定性,退市风险日趋加大,如果公司2007年度继续亏损,公司股票将被终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
8、(000042)深 长 城：收到大股东加强未公开信息管理承诺函
深 长 城于2007年11月30日正式收到大股东深圳市国资委发来的《加强未公开信息管理承诺函》。
9、(000055)方 大Ａ：第一大股东减持公司股份428万股
方 大A股东深圳市邦林科技发展有限公司自2007年5月25日至12月3日收盘,通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份“方大A”428万股,占公司总股本的1.10%。截止2007年12月3日收盘,该公司尚持有公司股份51,330,620股,占公司总股本的13.23%,其中有限售条件流通股46,600,620股,无限售条件流通股4,730,000股,仍为公司第一大股东。
10、(000058)*ST 赛格：董事会同意利用出售赛格中电73.24%股权所得资金进行电子市场业务发展和清偿银行借款
*ST 赛格第四届董事会第十一次临时会议于2007年11月30日召开,同意公司利用出售深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24%股权所得资金用于公司电子市场业务的发展和银行借款的清偿。 字串3
该事宜需按照规定在取得中国证监会核准同意后方可提交公司股东大会审议。
11、(000062)深圳华强：2008年1月4日召开2008年第一次临时股东大会
1、召开时间:2008年1月4日(星期五)上午10:00
2、召开地点:公司总部会议室
3、召集人:董事会
4、召开方式:现场会议
5、股权登记日:2007年12月26日
6、会议审议事项:《关于转让深圳华强创新投资有限公司股权的议案》。
12、(000065)北方国际：临时股东大会同意控股子公司受让番禺富门花园房地产公司75%股权
北方国际2007年第三次临时股东大会于12月3日召开,同意控股子公司北方万坤置业有限公司以人民币10650万元人民币的等值外汇受让香港义鼎有限公司持有的番禺富门花园房地产有限公司75%的股权。
13、(000089)深圳机场：拟通过招商引进专业广告商经营深圳机场户内外广告业务
深圳机场控股子公司深圳市机场广告有限公司主要经营深圳宝安国际机场户外媒体和候机楼户内媒体的广告制作与发布。
字串9
深圳机场拟自2008年起改变广告业务自营方式,通过招商引进专业广告商经营深圳机场户内外广告业务,实施后必将提高深圳市机场广告有限公司的经营业绩,并提升深圳机场广告媒体档次,但具体提高幅度要视招商结果而定。
广告经营商的确定需经公司董事会审议并提请股东大会批准。
14、(000099)中信海直：12月19日召开2007年第二次临时股东大会
一、会议时间:2007年12月19日(星期三)上午9:00,会期半天。
二、会议地点:深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。
三、会议召开及表决方式:现场召开及表决。
四、股权登记日:2007年12月12日。
五、会议议题:公司关于向国家开发银行深圳分行申请长期贷款的议案。
15、(000151)中成股份：与交行签订4亿元免保综合授信额度
近日,根据第三届董事会第二十五次会议通过的决议精神,中成股份与交通银行北京和平里支行签订了期限为两年,金额为4亿元人民币的免保综合授信额度,其中流动资金贷款额度2亿元人民币,非融资性保函和即期信用证额度2亿元人民币。 字串7
16、(000416)健特生物：全部收回无锡健特药业分红款370,474,349.27元
2007年11月30日,健特生物全部收回了无锡健特药业有限公司分红款370,474,349.27元。
17、(000430)S*ST张股：12月5日公布重大事项，股票12月4日停牌
S*ST张股将于2007年12月5日刊登重大事项公告,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2007年12月4日停牌一天。
18、(000502)绿景地产：董事会同意公司合资成立项目公司开发佛山房地产项目
绿景地产第七届董事会第二十三次会议于2007年12月3日召开,同意公司与佛山市瑞丰投资有限公司成立项目公司共同开发佛山市顺德区北滘镇三桂大道地块,并签署相关合作协议。
项目公司暂定名:佛山市顺德区绿景房地产开发有限公司,注册资本为人民币300万元,其中:公司以货币出资165万元,占注册资本的55%,佛山市瑞丰投资有限公司以货币出资135万元,占注册资本的45%。
相关协议尚未正式签订,上述事项仍存在重大不确定性。
19、(000505)珠江控股：重大诉讼事项
关于珠江控股向重庆普天通信设备有限公司借款130,000,000.00元诉讼事宜,公司于2007年11月30日收到重庆市第五中级人民法院邮件送达的“民事诉状”及“民事裁定书”,民事裁定书根据原告重庆普天通信设备有限公司的财产诉讼保全申请,查封了公司持有的西南证券有限责任公司7500万股权。该案将于2008年1月10日在重庆市第五中级人民法院开庭审理。 字串8
20、(000510)金路集团：董事局通过公司治理专项活动的整改报告
金路集团第六届第十八次董事局会议于2007年12月3日召开,通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。
21、(000532)力合股份：股票交易异常波动
近日,力合股份股票交易异常波动。
公司管理层及公司控股股东确认,目前公司生产经营情况正常,不存在影响公司股票价格波动的事项。
22、(000541)佛山照明：变更股权分置改革持续督导保荐代表人
近日,佛山照明接到股权分置改革保荐代表人西南证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的函》,原保荐代表人舒兆云先生因工作变动,不再担任公司股权分置改革的保荐代表人;西南证券现委派杨亚先生接替舒兆云先生担任公司股权分置改革持续督导期间的保荐代表人。
23、(000546)光华控股：子公司股权被继续冻结
光华控股持有的苏州市置业房地产开发有限公司的价值相当于人民币5587.65万元的股权于2006年11月15日被吉林省高级人民法院冻结,冻结期限为一年。中国信达资产管理公司长春办事处于2007年11月12日向吉林省高级人民法院提出继续采取财产保全措施的申请,吉林省高级人民法院裁定:继续冻结公司持有的上述股份,冻结期限为一年。
字串3
24、(000563)陕国投Ａ：拟参与永安保险增资扩股
按照《永安保险公司增资扩股认股书》,陕国投A本次拟认购不超过3.89亿股,每股发行价为1.64元,现金出资不超过63,796万元。
此项投资除需股东大会审议批准外,还需经信托、证券、保险等监管部门同意或核准后方能实施。因此,该项投资尚存在重大不确定性。
25、(000564)西安民生：转让世纪阳光888万股股权并由海航商业控股公司对其增资
因业务拓展需要,以及为启动汉中世纪阳光商厦有限公司二期工程,西安民生拟以转让汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权及增资扩股的方式筹集资金,同时引进战略合作伙伴。海航商业控股有限公司以现金方式出资入股,以每股3.08元的价格向世纪阳光出资8316万元,折算为2700万股;同时公司将所持世纪阳光888万股以每股3.08元的价格转让给宝鸡商场(集团)股份有限公司,转让价款共计2735.04万元。世纪阳光职工持股会同意上述增资及股权转让事宜,并放弃优先认购权。
上述交易构成关联交易。
此交易如经公司股东大会批准并实施后,世纪阳光不纳入公司合并报表范围,公司将收回股权转让资金2735.04万元,获得收益1.78万元,收回资金作为公司储备发展资金将用于公司业务拓展。
字串7
26、(000593)大通燃气：临时股东大会同意向东亚银行申请10900万元长期贷款
大通燃气2007年第一次临时股东大会于12月2日召开,同意公司向东亚银行(中国)有限公司成都分行申请期限为10年、金额为人民币10,900.00万元长期抵押担保贷款,用于归还工商银行、光大银行的现有贷款人民币7,360万元后,补充燃气子公司购买燃气设备、材料以及商业子公司采购货物等所需流动资金人民币3,540万元。
27、(000594)天津宏峰：12月19日召开2007年第三次临时股东大会
1、召集人:公司董事会。
2、会议日期和时间:2007年12月19日上午9:30分。
3、会议地点:公司会议室。
4、会议召开方式:现场表决方式。
5、股权登记日:2007年12月12日。
6、会议审议事项:同意公司拟为中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司申请人民币95,000万元中长期铁路建设项目借款提供连带责任担保、同意公司拟以人民币2,792.27万元出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》等议案。
28、(000597)东北制药：维生素C资产及负债转让过程中未尽事宜已妥善解决 字串3
截止到三季度末,东北制药与东北制药集团有限责任公司维生素C资产负债的转受让账务处理已经完成,公司三季度报表进行了合并,在合并过程中,由于维生素C资产及负债评估的基准日是2006年12月31日,交割时点是2007年6月30日,合并报表时间是2007年7月1日起,致使转受让资产负债数额均有变化。为了保证维生素C资产及对应负债核算的连续性,经与东药集团协商,双方签订了补充协议。至此,维生素C资产及其对应负债转让过程中未尽事宜已妥善解决。
29、(000597)东北制药：12月19日召开2007年度第二次临时股东大会
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开日期:2007年12月19日(星期三)上午9:00时
3.会议地点:公司贵宾室
4.会议方式:现场投票表决方式
5.股权登记日:2007年12月12日
6.会议审议事项:关于发行短期融资券的议案等。
30、(000599)青岛双星：临时股东大会通过公司非公开发行股票方案
青岛双星2007年第一次临时股东大会于2007年12月3日召开,通过了如下议项:
(一)《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》。 字串1
(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
(三)《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
(四)《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
(五)《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》。
(六)《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》。
(七)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
(八)《关于修改公司章程的议案》。
31、(000605)*ST 四环：股价异动，股票12月4日起停牌
*ST 四环股票连续三个交易日涨停。公司拟就是否存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项进行核实,公司股票将于2007年12月4日起停牌,将在核实上述事项后复牌。
32、(000677)山东海龙：12月5日举行增发Ａ股网上路演
山东海龙与保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司定于2007年12月5日(星期三)13:30-15:30在全景网(www.p5w.net)进行增发A股网上路演。
字串4
33、(000677)山东海龙：增发A股网上、网下申购日为12月6日，发行价格为15.73元/股
1、本次增发实际发行数量不超过2,064万股。
2、本次增发采取网上和网下定价发行的方式进行。
3、本次发行价格为15.73元/股。
4、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2007年12月5日收市后登记在册的持股数量以10:0.5的比例行使优先认购权,即最多可优先认购20,567,448股,占本次增发实际最高发行数量2,064万股的99.65%。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照规定进行发售。
5、公司原股东中的无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购,并行使其优先认购权,股票申购简称“海龙增发”,申购代码“070677”。公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。
6、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。
7、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者(除行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股东)每张《申购表》的申购下限为50万股,否则视为无效申购。 字串7
8、网上、网下申购日,网下机构投资者申购定金缴款日:2007年12月6日。
34、(000729)燕京啤酒：12月14日召开2007年第一次临时股东大会
1、召开时间:2007年12月19日9:30
2、召集人:公司董事会
3、召开方式:现场投票方式
4、股权登记日:2007年12月14日
5、召开地点:燕京啤酒科技大厦会议室
6、会议审议事项:《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
35、(000733)振华科技：董事会同意继续向交行申请5000万元流动资金贷款额度
振华科技第四届董事会第十一次会议于2007年12月3日召开,审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》。
公司2006年在交通银行贵阳分行瑞北支行办理的一年期人民币5,000万元流动资金贷款额度将于近期到期,根据公司生产经营活动需要,需继续向该行申请办理一年期人民币5,000万元流动资金贷款额度,并由公司控股股东中国振华电子集团有限公司提供担保。 字串5
36、(000737)南风化工：大股东拟减持公司股份的提示
南风化工于2007年12月3日接第一大股东山西运城盐化局通知:山西运城盐化局在与中国盐业总公司的合作过程中,为妥善解决职工安置等历史遗留问题,拟通过二级市场减持部分股份,但从2007年12月3日起六个月以内通过深圳证券交易所交易系统出售不超过21,938,000股南风化工股票,约占南风化工总股本的4%,出售的价格区间为7.5元-15元。
经垂询山西运城盐化局,其与中国盐业总公司的重组工作正在有序地进行中。目前,双方认可的审计机构已进入,审计与尽职调查等相关工作按照协议约定正在进行。
37、(000750)S*ST集琦：与桂林工行签署还款免息意向书
2007年11月28日,S*ST集琦与中国工商银行股份有限公司桂林分行签署《还款免息意向书》,双方达成如下意向:公司在2007年12月20日前一次性偿还桂林工行贷款本息人民币约10350万元(其中9400万元为流动资金贷款本金、950万元为6000万项目贷款本金对应的积欠利息),桂林工行方同意减免利息约1900万元。
本次债务重组需获得桂林工行上级行批准。
公司获得的利息减免将反映为公司当期的利润。 字串7
38、(000750)S*ST集琦：增加2007年第三次临时股东大会议案
S*ST集琦于2007年12月3日接到控股股东桂林集琦集团有限公司关于增加临时股东大会议案的函,集琦集团将在公司2007年第三次临时股东大会提出《关于以拍卖方式处置桂林集琦中药产业投资有限公司44%股权的提案》。
会议通知中原定召开时间、地点等均不发生变化。
39、(000787)*ST 创智：创智集团所持公司44635200股法人股将于12月12日被拍卖
因兴业银行股份有限公司长沙分行与创智软件园有限公司、湖南创智集团有限公司借款担保合同纠纷,湖南省高级人民法院冻结了湖南创智集团有限公司持有的*ST 创智44635200股(占公司总股本的11.79%)境内法人股。因创智软件园有限公司贷款未如期偿还,湖南省高级人民法院将该案判决的执行事项指定湖南省长沙市岳麓区人民法院执行,长沙市岳麓区人民法院委托广东诚信拍卖有限公司和广东迅兴拍卖有限公司对以上股份进行公开拍卖。
拍卖时间:2007年12月12日下午3点整。
拍卖地点:湖南省长沙市通程大酒店会议室。
本次拍卖对公司的影响暂无法预计。
字串7
40、(000796)宝商集团：拟受让汉中世纪阳光商厦有限公司888万股股权
宝商集团拟受让西安民生集团股份有限公司持有的汉中世纪阳光商厦有限公司股权888万股,价格为每股3.08元,共出资2,735.04万元,占该公司增资扩股后总股份的19.73%。
上述交易构成关联交易。
此股权转让事宜还需西安民生集团股份有限公司股东大会审批通过生效。
41、(000848)承德露露：独立董事辞职
承德露露董事会收到公司独立董事余维佳先生《关于辞去独立董事之职的函》,公司董事会接受余维佳先生的辞职要求,并拟在一个月内选聘一名独立董事接替余维佳先生,同时召开董事会及股东大会履行相应的法律程序。
42、(000850)华茂股份：累计出售宏源证券1,930,367股股票，实现投资收益8639.91万元
截至2007年11月30日收盘,华茂股份已通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持宏源证券股票1,930,367股,尚余宏源证券股票20,100,000股,占宏源证券总股本的1.376%。经初步测算,公司累计出售宏源证券股票实现投资收益8639.91万元,占去年全年利润总额的71.55%,对净利润影响以上年度净利润为基数或按新会计准则调整后的上年度净利润为基数相比均超过50%,最终数据以2007年年报为准。 字串6
43、(000893)广州冷机：股价异动，股票12月4日起停牌
广州冷机股价于2007年12月3日异常波动且成交量明显放大,深圳证券交易所对公司股价异动情况予以关注,要求公司对相关事项进行核实,公司申请股票自2007年12月4日起停牌,最迟将于2007年12月12日前披露相关核实结果并恢复股票交易。
44、(000895)双汇发展：董事会通过公司治理专项活动整改报告
双汇发展第四届董事会第二次会议于2007年12月3日召开,审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
45、(000910)大亚科技：审计机构更名
大亚科技接到审计机构通知,承担公司审计工作的南京永华会计师事务所有限公司已经南京市工商行政管理局核准,名称变更为南京立信永华会计师事务所有限公司。
46、(000922)*ST 阿继：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
*ST 阿继第四届董事会第三十八次会议于2007年12月3日召开,通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。