1．会议时间：2008年4月12日上午9时30分。
    2．会议地点：公司会议室。
    3．会议召集人：公司董事会。
    4．召开方式：现场投票。
    5．股权登记日：2008年4月10日。
    6．会议审议事项：续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2007年财务审计机构的议案。