（一）会议时间：2008年5月16日（星期五）上午9:30
    （二）会议期限：半天
    （三）会议地点：公司办公楼一楼会议室
    （四）会议召开方式：现场表决方式
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）股权登记日：2008年5月12日
    （七）会议审议事项：《2007年度利润分配预案》、《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》等